Відповідь на запит щодо підстав надання інформації фінансовими та банківськими установами про отриманні грошові перекази з-за кордону

Категорія: Листи
Створено: 03 квітня 2012 Дата публікації Перегляди: 7655
ЕЛЕКТРОННА  ПОШТА

Національній банк України                                       Спілка українців у Португалії
Генеральний департамент інформаційних              
технологій та платіжних систем                             
Управління нагляду (оверсайта)
за платіжними системами
та системами розрахунків

03.04.2012 №68-113/541

Національний банк України розглянув Ваш лист від 04.03.2012 щодо підстав надання інформації фінансовими та банківськими установами про отриманні грошові перекази з-за кордону фізичними особами Державній податковій службі України і повідомляє.
Згідно із статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (далі – Закон) операції, які були проведені банками на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею, порядок розкриття якої визначений у статті 62 цього Закону.
Так, відповідно до пункту 4 частини першої статті 62 Закону інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам Державної податкової служби України на їх письмову вимогу щодо наявності банківських рахунків.
Відповідно до підпункту 20.1.3 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України органи Державної податкової служби мають право одержувати безоплатно від установ Національного банку України, банків та інших фінансових установ довідки, у порядку встановленому Законом та цим Кодексом, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду - інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках.

Директор Генерального департаменту
регулювання платіжних систем та розрахунків                              Н.Б.Синявська


{module mod_knopka_comments}



O seu apoio é importante, independentemente do valor que está disponível a doarimage


Центр допомоги українським біженцям «Всі тут»

45

8888814

Rádio Digital Comercial Ucrâniaradio comercial ucrania sq oficial new2312


 

ban23


Читати Українською!

Бібліотека у Португалії

R. Saco 1, 1150-311 Lisboa

85

Громадське незалежне
телебачення 
«Тризуб TV»

tryzub tv

Книга пам'яті


УГКЦ у Португалії

Розпорядок Богослужінь



Уроки португальської мови


Відеоархів Спілки:

Статистика
Перегляди статей
16497844
Лічильник

Українська рейтингова система